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五洲新春:2019年年度股东大会会议资料

文章出处:电竞app 人气:发表时间:2020-05-10 10:07

  议案七:关于2020年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提

  议案八:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年财务报

  所赋予的职权,充分发挥董事会的决策和领导作用,积极有序推进公司各项工作。

  进行了研究和审议。除了常规内容外,2019年董事会重点就公司资本运作、对

  召开公司董事会9次,通过决议57项,组织召开股东大会3次,通过决议31项,

  轴承、海上风电滚子、风电钢球等新产品均批量供货,市场前景良好,为2020

  中心、经省发改委批准成立了“航空滚动轴承浙江省工程研发中心”,搭建了技术

  支撑轴承用精密圆柱滚子等。2019年参与国家、行业、团体标准起草8项,完

  2019年公司总资产31.11亿元,比去年同期增长4.45%;归属于上市公司股

  东的净资产17.30亿元,比去年同期增长3.12%;营业收入18.18亿元,比去年

  同期增长32.33%;归母净利润1.02亿元,比去年同期增长0.12%,业绩保持稳

  利1.6元,共计分配股利4,548.13万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股

  份增至75%。公司进一步加强被收购企业新龙实业、捷姆轴承的管理整合,从人

  舍弗勒集团下的INA和FAG、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、美蓓亚、那智

  不二越、美国铁姆肯等,“世界八大轴承企业”在国际轴承市场的市场占有率合计

  达到70%以上。世界八大轴承企业拥有一流的科技人才、一流的加工设备和一流

  “攻尖”项目,加快重点领域国产自主化产品替代,鼓励自主创新产品应用等。这

  总体还存在一些差距,主要体现在尺寸公差与旋转精度的差距、高速性能的差距、

  2020年是“十三五”规划的收官之年,而2020年也将会是较为困难的一年,

  新冠疫情使得一切都存在不确定性,谁的反应快,谁的效率高,谁的协同能力强,

  3、公司第三届监事会第二次会议审议通过了:《2018年度监事会工作报告》、

  《2018年年度报告正文及其摘要》、《关于2018年度财务决算报告》、《2018

  年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018

  年度内部控制评价报告》、《关于2019年监事薪酬方案的议案》、《关于续聘

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年财务报告及内控报告审计

  (2019-2021年)》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议

  摘要》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关

  于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关

  转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)

  的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修

  次会议推荐,职工代表大会投票选举,并获得公司2019年第一次临时股东大会

  年度召开的股东大会和董事会均能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、

  司2019年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,天健会计师事

  1,824.40万元永久补充流动资金,该事项符合公司实际情况和未来经营发展需要,

  期内,公司使用现金收购捷姆轴承集团有限公司24%的股权(其中,收购宁波新

  捷晟投资合伙企业(有限合伙)所持捷姆轴承集团有限公司14%股权的交易构成

  关联交易),收购价格为2,640万元。经过监事会对上述交易的核查,未发现内

  监督,同时审阅了公司董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》和和外部

  的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。现将2019年度的履职情况

  报告期内,因公司第二届董事会到期,公司于2019年3月18日召开了2019

  注:2019年3月18日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议选举

  行使表决权,并发表了相关独立意见,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

  本年度,我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票,

  [2003]56号文和证监发[2005]120号文有关要求的情形,未损害公司及股东利益。

  模由不超过人民币48,000.00万元调整为不超过人民币33,000.00万元,并相应修

  订了《公开发行可转换公司债券预案》等材料,我们对上述相关议案进行了审议,

  公司2018年年度股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存

  份增至75%。公司进一步加强被收购企业新龙实业、捷姆轴承的管理整合,从人

  现有的潜力,实现了被并购企业的良性发展。新龙实业实现了2018和2019年度

  公司2018年度利润分配方案为:以公司2018年度利润分配方案实施时股权

  向全体股东实施每10股派发现金股利1.60元(含税)。共分配股利45,481,347.68

  元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不送红股、不进行公积金转增股本。

  公司在《2019年年度报告》等定期报告中对公司及股东做出存续到2019年12

  月31日的承诺进行了详细披露。目前,我们未发现公司及相关股东恶意不履行承

  与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(2016年修订)等法律、法规、规

  范性文件的相关规定以及监管部门对2019年年报工作的指导意见和要求,根据

  天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见审计报告,公司编制了2019年

  公司2019年年度报告正文和摘要已于2020年4月24日披露于上海证券交

  提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见,认为:公司2020年度预计与关

  经营范围:包装装潢、其他印刷品印刷;加工、销售:纸箱;批发、零售:纸张。

  湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品(不含剧毒品,不含农

  药)、8类腐蚀品(所有类项不得储存)的批发;黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加

  工产品及副产品的销售;焦炭及其副产品生产;钢铁产业的投资和资产管理;钢铁

  技术开发和咨询服务;废旧金属、物资的回收利用;自营和代理各类商品及技术的

  进出品业务;仓储服务,道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

  极、耐火材料、金属材料、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

  技项目投资及国家允许的其他投资业务,房地产开发与经营,房屋建筑工程施工,

  司最终控制方控制的公司,本公司根据《企业会计准则第36号——关联方披露》

  所查账核实并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司2019年度财务执行情

  本度年完成主营业务收入176,850.91万元,比去年同比增长27.59%。其中

  轴承产品收入120,007.81万元,比上年同期增长6.02%;空调管路产品收入

  比上年同期增长17.32%;汽车安全气囊气体发生器部件收入4,613.50万元,比

  本年度产生主营业务成本139,635.84万元,比上年的104,492.11万元增长

  万元,比上年的4,222.96万元增长50.47%;财务费用本年度为2,702.50万元,

  比上年的1,116.34万元增长142.09%。本期期间费用的增长都主要系公司收购浙

  本年度实现度营业外收入890.94万元,比上年的85.23万元增长945.34%,

  本年度产生营业外支出62.73万元,比上年的43.80万元增长43.22%。

  本年度实现归属于上市公司股东的净利润10,239.84万元,同比增长0.12%;

  本年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,092.12万元,

  本年末基本每股收益0.32元,与去年0.36元,下降11.11%;本年末加权平

  均净资产收益率6.01%,比去年的7.85%,同比减少1.84个百分点。

  公司本年度末资产总额311,119.73万元,同比增长4.45%,归属于上市公司

  伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为102,398,440.39

  元,母公司净利润为88,906,218.24元。根据《公司章程》规定,以2019年度实现

  后,加上母公司期初未分配利润368,630,418.22元,扣除本年度已分配的2018年

  公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户内不

  1.70元(含税)。截至目前,公司总股本为292,324,683股,以扣除回购专户中已

  回购股份8,066,260股后的股本284,258,423股为基数,预计共分配股利

  48,323,931.91元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不送红股、不进行公

  风险可控的前提下,公司及控股子公司拟向银行申请不超过15.0亿元的银行综

  合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),期限自2019年年度

  股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止有效,有效期内,

  持股75%的控股子公司,另一持股25%的股东日本双日株式会社(以下简称“日

  公司间接持股65%的控股子公司,另一持股35%的股东四川长虹创新投资有限

  的担保。长新制冷系新龙实业直接持股65%的控股子公司,另一持股35%的股

  4、本次拟担保总额为9.35亿元,占公司2019年度经审计净资产的51.31%,

  已经第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会

  1、五洲新春成立于1999年11月12日,注册资本29,232.4683万元;注册

  地址为新昌县七星街道泰坦大道199号;法人代表:张峰。经营范围:生产、销

  截至2019年12月31日,经审计主要财务数据:总资产311,120万元;净

  2、富日泰成立于2004年10月11日,注册资本1,100万美元;注册地址为

  截至2019年12月31日,经审计主要财务数据:总资产15,297万元;净资

  3、森春机械成立于2001年7月12日,注册资本7,800万元;注册地址为

  浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道38-2号8幢;法人代表:张峰。经营范围:生产

  截至2019年12月31日,经审计主要财务数据:总资产25,054万元;净资

  4、富立钢管成立于2005年6月28日,注册资本2,655万美元;注册地址

  截至2019年12月31日,经审计主要财务数据:总资产29,920万元;净资

  5、合肥金昌成立于2014年6月9日,注册资本6,850万元;注册地址为安

  徽省合肥市经济技术开发区紫云路245号厂房;法人代表:张峰。经营范围:轴

  截至2019年12月31日,经审计主要财务数据:总资产27,655万元;净资

  产3,996万元;营业收入13,276万元;净利润-1,160万元;资产负债率超过70%。

  6、安徽金越成立于2010年11月08日,注册资本800万元;注册地址为安

  徽省六安市霍山县迎驾大道西路;法人代表:宇汝文。经营范围:轴承及其配件、

  截至2019年12月31日,经审计主要财务数据:总资产11,960万元;净资

  产59万元;营业收入2,415万元;净利润-322万元;资产负债率超过70%。

  7、新龙实业成立于2002年11月04日,注册资本4,308万元;注册地址为

  配件、汽车零部件、机械产品、塑料制品(未取得专项许可的项目除外);经营本企

  业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,

  但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经

  截至2019年12月31日,经审计主要财务数据:总资产37,954万元;净资

  8、捷姆轴承成立于2004年12月23日,注册资本5,000万元;注册地址为

  浙江省衢州市常山县辉埠镇(辉埠新区);法人代表:王绍忠。经营范围:轴承的

  制造及营销;轴承原辅材料及设备营销;对外投资;货物进出口,技术进出口(在

  截至2019年12月31日,经审计主要财务数据:总资产14,962万元;净资

  9、长新制冷成立于2005年10月20日,注册资本2,000万元;注册地址为

  四川省绵阳高新区路南工业区;法人代表:吴岳民。经营范围:空调压缩机配件、

  截至2019年12月31日,经审计主要财务数据:总资产7,002万元;净资

  2019年度,公司及其控股子公司对外担保总额为5.62亿元(除上市公司与

  的情形),占公司2019年度经审计净资产的30.84%;公司为控股子公司提供的

  担保总额为2.61亿元,占公司2019年度经审计净资产的14.32%,上述担保无逾

  2019年度公司财务审计费用金额为80万元(含税),内控审计费用为20万

  元(含税),合计人民币100万元(含税)。公司2019年财务审计费用金额比

  2018年财务审计费用金额多15万元,公司2019年内控审计费用与2018年内控

  任其他职务所领取的薪酬。董事林国强从股东单位领薪,公司不再另行支付薪酬。

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